公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-043

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦 7 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜乙先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于根据要约回购结果减少注册资本并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司要约回购结果，回购股份总数为 892,091 股，公司股份总数将由

公告编号：2025-043

55,755,771 股减少至 54,863,680 股，注册资本相应由 55,755,771 元减少至
54,863,680 元。公司已分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日召开第二
届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会已审议通过《关于减少注册资本 并修订<公司章程>的议案》，现就具体减少注册资本的金额进行确认，并同步 修订《公司章程》中第五条、第十七条的相关内容，具体修订内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚鹏、陈琼、张付忠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司战略转型规划及目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为 了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重 考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全 国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚鹏、陈琼、张付忠对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的

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议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署、修改、执行与本次终止挂牌有关的文件；

（4）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。
授权期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公 司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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