公告日期：2025-11-21

证券代码：874152 证券简称：巨鼎医疗 主办券商：中泰证券
深圳市巨鼎医疗股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的各项内容及召集、召开、审议程序均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票与电子通讯投票相结合。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874152 巨鼎医疗 2025 年 12 月 2
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于根据要约回购结果减少注

1 册资本并修订<公司章程>的议 √

案》

《关于拟申请公司股票在全国中

2 √

小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

《关于提请股东会授权董事会办

3 理公司股票终止挂牌相关事宜的 √

议案》

1、《关于根据要约回购结果减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据公司要约回购结果，回购股份总数为 892,091 股，公司股份总数将由
55,755,771 股减少至 54,863,680 股，注册资本相应由 55,755,771 元减少至
54,863,680 元。公司已分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日召开第二
届董事会第九次会议和 2024 年年度股东会已审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现就具体减少注册资本的金额进行确认，并同步修订《公司章程》中第五条、第十七条的相关内容，具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）

2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司战略转型规划及目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-046）

3、《关于提请股东会授权董事会……
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