公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-032

证券代码：874153 证券简称：蓝深环保 主办券商：财通证券
福建省蓝深环保技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄建洪

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司为全资子公司蓝联科提供担保的议案》
1.议案内容：

2024 年 9 月 4 日，公司与中国银行股份有限公司丰泽支行（以下简称“中
国银行丰泽支行”）签署最高额保证合同，为公司全资子公司福建蓝联科供应链
有限公司（以下简称“蓝联科”）与中国银行丰泽支行之间的自 2024 年 9 月 4 日

公告编号：2024-032

起至 2025 年 8 月 29 日止的授信提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金
余额为人民币 1,000 万元。为满足生产经营的需要，蓝联科向中国银行丰泽支行
申请贷款，贷款额度为人民币 1,000 万元，期限为 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9
月 6 日。以上事项未履行董事会审批程序，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
福建省蓝深环保技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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