公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-034

证券代码：874153 证券简称：蓝深环保 主办券商：财通证券
福建省蓝深环保技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

开会地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 3:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-034

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874153 蓝深环保 2025 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更董事的议案》 √

《关于 2024 年经营团队绩效考核

2 √

结果的议案》

《关于新增预计 2025 年日常性关

3 √

联交易的议案》

议案 1：《关于变更董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-032）。
议案 2：《关于 2024 年经营团队绩效考核结果的议案》

根据泉州名城有限责任会计师事务所出具的专项审计报告及经营绩效考核结果，2024 年度经营管理层绩效年薪已核定并符合相关规定。

议案 3：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-034

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（兰强、林洪全）、议案序号为（3），回避表决股东为（海丝环保科技有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所……
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