公告日期：2025-08-20

证券代码：874154 证券简称：维新汽配 主办券商：申万宏源
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浙江维新汽车配件股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 20 日上午浙江维新汽车配件股份有限公司第三届董事会第九
次会议审议并通过了《关于拟修订公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提 交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江维新汽车配件股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范浙江维新汽车配件股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《浙江维新汽车配件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，制订本规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是
股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第二章 定期会议及临时会议

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
以前以书面通知全体董事和监事。

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

第九条 有下列情形之一的，董事长应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）监事会提议时；

（四）法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则、公司章程规定的其他情形。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

临时会议提议人在向董事长提交召开董事会临时会议的书面提议时，应同时向董事长提交议案。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

议案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与议案有关的材料应当一并提交。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章 会议的通知

第十一条 召开定期会议，董事会于会议召开 10 日前（不包含会议当日，
但包含会议通知发出日）以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体董事和监事；召开临时会议，应于会议召开 5 日前（不包含会议当日，但包含会议通知发出日）以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或《公司章程》规定的其他方式通知全体董事和监事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

每届董事会第一次会议可于会议召开日当天发出开会通知。

第十二条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十……
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