公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-058

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张志宏

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修订安徽实华工程技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施，公

公告编号：2024-058

司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际情况，对《安徽实华工程技术股份有限公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订安徽实华安全评价有限责任公司章程>的议案》
1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施，公
司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际情况，对全资子公司安徽实华安全评价有限责任公司章程进行修订。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订全资子公司<公司章程>公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司《2024 年半年度报告》提交董
事会审议。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

公告编号：2024-058

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因修订《安徽实华工程技术股份有限公司章程》事项，公司董事会提请公司
于 2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东会。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票……
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