公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-082

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室

3.会议召开方式：现场和视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张志宏

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范辉因工作在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

公告编号：2024-082

1.议案内容：

公司因股份回购结束注册资本和股本总数等发生变化，公司的注册资本从
5610 万元减至 5153.8850 万元，股本总数从 5610 万股减至 5153.8850 万股。根
据法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东会，
审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》事项。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司高管考核办法的议案》
1.议案内容：

根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬委员会编制了

公告编号：2024-082

2024 年度公司高管考核办法。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘立生、余本功、范辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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