公告日期：2025-01-02

安徽实华工程技术股份有限公司

章 程

2024 年 12 月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东......9

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......22

第一节 董事......22

第二节 独立董事......24

第三节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章 监事会 ......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 党组织建设 ......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第十章 通知和披露 ......36

第一节 通知......36

第二节 披露......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程和投资者保护 ......39

第二节 投资者保护专门条款......40
第十三章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护安徽实华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由安庆实华工程设计有限责任公司依法整体变更的股份有限公司，
原有各投资者为公司的发起人，公司在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100756845177N。

第四条 公司注册名称：安徽实华工程技术股份有限公司。

第五条 公司住所：合肥市包河区杭州路与西藏路交口东北角滨湖时代广场 C3 幢
1301 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5153.8850 万元。

第七条 公司经营期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，全部资产分为等
额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：依法开展经营活动，本着质量第一，追求顾客满意
的原则，做精做强主业，开拓辅业，实现经济效益最大化。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建设工程设计；特种设备
设计；建设工程监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；节能管理服务；人防工程设计；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；安防设备销售；……
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