公告日期：2025-04-03

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张志宏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，《公司 2024 年度董事会工作报告》提
交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，由总经理汇报工作报告，现将《公司2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，由独立董事对工作情况进行了述职，现将《公司 2024 年度独立董事述职报告》提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2025]第 32-00022 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘立生、余本功对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年年度报告及摘要》提交董事会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公……
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