公告日期：2025-04-03

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：合肥总部 4 号会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

报告主要总结 2024 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监
事的履职情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2025]第 32-00022 号）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年年度报告及摘要》提交监事会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31
日的内部控制的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了董事、监事和高级管理人员薪酬方案，提交监事会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议……
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