公告日期：2025-04-03

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽实华工程技术股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

安徽实华工程技术股份有限公司全体股东：

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称“企业内部控制规范体系”），按照安徽实华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司 2024 年度（《 截止至 2024 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准
日）内部控制的有效性进行了评价。

一、 董事会责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：公司本部（含安庆地区）、上海分公司、宁波分公司、天津分公司、海南分公司及公司所控股的安徽实华安全评价有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、固定资产、无形资产、销售业务、研究开发、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括：资金营运、采购管理、销售业务管理、合同管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、组织架构

公司遵循《 公司法》、 证券法》、 上市公司治理准则》、 上市公司规范运作
指引》等法律、法规的规定，建立了股东会、董事会、监事会和管理层“三会一层”的法人治理结构，各方独立运作、相互制约、权责分明，努力维护股份公司与全体股东利益，确保公司稳定、健康、持续的发展。同时，公司在《 公司章程》框架下，建立了相应的《 股东大会议事规则》、 董事会议事规则》、 监事会议事规则》等，明确了授权范围、行使权利方式与程序。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，严格按照《 公司章程》及相
关规定履行职责，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。
依据生产经营管理的实际需要，公司设立了市场部、项目执行中心、质量安全部、技术中心、综合管理部、审计部、财务部等职能部门，涵盖了公司工程总承包、工程设计业务和内部管理的全过程，各部门分工明确，各司其职、相互配合和相互制约，形成了一个完整健全的组织体系。

2、发展战略

为了适应公司经营规模不断壮大和快速发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，公司制定和完善了有关发展战略管理的相关制度，明确了发展战略制定以及实施、评估和调整的程序，以增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

3、人力……
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