公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-014

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料 向董事长张志宏

和动力、接受劳务 姐姐张皖松租赁 24,000 24,000

房屋

出售产品、商品、
提供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商
品
其他

合计 - 24,000 24,000 -

（二） 基本情况

本次关联交易是预计 2025 年度日常性关联交易，根据《公司法》、《公司章程》相
关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，结合公司的实际经营及公司业务发展情况，预计 2025 年度公司向董事长张志宏姐姐张皖松租赁房屋，年租金 24000 元。

公告编号：2025-014

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 1 日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常
性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张
志宏回避表决。

公司现任独立董事潘立生先生、余本功先生对上述议案发表了同意的独立意见。
2025 年 4 月 1 日公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常
性关联交易的议案》；议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。四、 交易协议的签署情况及主要内容

已签署房屋租赁合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司在总部周边小区租赁若干住房用于员工住宿，公司董事长姐姐在周边有闲置住房，因此公司 2021 年开始长期租赁了该房产，年租金 24000 元，金额较小，对公司财务状况影响较小。

公告编号：2025-014

六、 其他事项

无。
七、 备查文件目录

1、《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2、《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司
董事会
……
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