公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-024

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商： 湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室

3.会议召开方式：现场与视频方式同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张志宏

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召 集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任彭全舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公

公告编号：2025-024

司第五届董事会任期届满之日止。彭全舟先生不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘立生、余本功对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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