公告日期：2025-04-25

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商： 湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：实华股份 13 楼 1 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数
32,032,104 股，占公司有表决权股份总数的 62.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 59 人，持有表决权的股份
总数 32,032,104 股，占公司有表决权股份总数的 62.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司编制了《2024 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数28,802,858股，占本次股东会有表决权股份总数的89.92%；反对股数 2,601,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.12%；弃权股数628,012 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.96%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《2024 年 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数27,782,146股，占本次股东会有表决权股份总数的86.73%；反对股数 1,511,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.72%；弃权股数2,738,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.55%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》 （公告编号 2025-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,064,216股，占本次股东会有表决权股份总数的93.86%；反对股数 739,749 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.31%；弃权股数1,228,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.83%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，
出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2025]第 32-00022 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数30,122,142股，占本次股东会有表决权股份总数的94.04%；反对股数 70,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数1,839,962 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.74%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）……
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