公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-066

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥总部 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张志宏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召 集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补并改选公司董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-066

根据公司 2025 年 4 月 1 日股东会同意增补独立董事的决议、2025 年 9 月
16 日职代会选举职工代表董事的决议，以及公司的《独立董事工作细则》等相 关治理制度及《公司法》有关规定，增补束晓俊先生为公司董事会审计委员会 委员、改选职工代表董事秦祎先生为公司董事会审计委员会委员，胡晓应先生 不再担任为公司董事会审计委员会委员。审计委员会委员由潘立生、束晓俊、 秦祎担任，潘立生任主任委员。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等相 关规定，公司董事会推举潘立生、余本功、张志宏担任公司第五届董事会提名 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于批准公司董事会提名委员会主任委员的议案》
1.议案内容：

根据《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司第五届董事会提名 委员会通过决议选举余本功担任主任委员，并报请董事会批准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2025-066

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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