公告日期：2026-04-29

证券代码：874155 证券简称：实华股份 主办券商：湘财证券
安徽实华工程技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点在公司总部 1 号会议室。

3.会议表决方式：
□现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 67 人，持有表决权的股份总数
33,147,222 股，占公司有表决权股份总数的 64.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 67 人，持有表决权的
股份总数 33,147,222 股，占公司有表决权股份总数的 64.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司编制了《2025 年 度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营及 管理情况、外部环境及 2026 年度工作重点等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,277,676股，占出席本次会议有表决权股份总数的82.29%；反对股数 1,327,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数4,541,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
的 信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报 告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,219,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.18%；反对股数 1,327,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数
600,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了
审 计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2026]第 32-00054 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数31,219,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.18%；反对股数 1,327,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数600,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,381,407股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.66%；反对股数 1,327,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.0……
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