公告日期：2024-11-29

公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见一、公司设立以来股本演变情况
1、2016 年 3 月，维卓致远有限设立

2016 年 2 月 26 日，北京市工商局海淀分局出具了编号为（京海）企名预核
（内）字[2016]第 0036773 号的《企业名称预先核准通知书》，同意核准企业名称为“北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司”。

2016 年 3 月 3 日，由刘素文、郑刚签署了《北京维卓致远医疗科技发展有
限责任公司章程》，约定刘素文、郑刚共同出资设立维卓致远有限，注册资本为
100 万元，其中刘素文认缴出资 71.5 万元、郑刚认缴出资 28.5 万元；维卓致远
有限的经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备、医疗器械 I 类，设计、制作、代理、发布广告，计算机系统服务。

2017 年 7 月 28 日，北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具鼎立
会【2017】14-265 号《验资报告》，经审验，截至 2016 年 7 月 7 日止，维卓致
远有限已收到股东刘素文、郑刚缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元整，股东以货币出资人民币 100.00 万元。

2016 年 3 月 14 日，维卓致远有限取得北京市工商行政管理局海淀分局核发
的《营业执照》。

维卓致远有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 刘素文 71.5 71.5 货币

2 郑刚 28.5 28.5 货币

合计 100 100 -

2、2016 年 7 月，维卓致远有限第一次增资

2016 年 6 月 30 日，维卓致远有限全体股东召开股东会议，作出《股东会决
议》：同意公司增加注册资本，增加至 111.5385 万元人民币，具体增资情况如下：引入新股东那福东出资 1.9231 万元人民币，新股东马卫锋出资 1.9231 万元人民
币，新股东万家共赢出资 7.6923 万元人民币；同意修改《公司章程》。

2016 年 9 月 26 日，维卓致远有限就上述变更事宜在京市海淀区市场监督管
理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式

1 刘素文 71.5 64.11 货币

2 郑刚 28.5 25.55 货币

3 万家共赢 7.6923 6.90 货币

4 马卫锋 1.9231 1.72 货币

5 那福东 1.9231 1.72 货币

合计 111.5385 100 -

3、2016 年 11 月，维卓致远有限第一次股权转让

2016 年 11 月 3 日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意公
司新增加机构股东维卓科创，同意股东刘素文将其持有的出资16.61万元（对应注册资本的比例为 14.89%）转让给维卓科创，同意股东郑刚将其持有的出资10.1592 万元（对应注册资本的比例为 9.11%）转让给维卓科创，新股东维卓科创共出资 26.7692 万元人民币；同意修改《公司章程》。

2016 年 11 月 23 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监
督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万……
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