公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-001

证券代码：874156 证券简称：维卓致远 主办券商：开源证券
北京维卓致远医疗科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以邮件和专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊峰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京维卓致远医疗科技股份有限公司股票定向发行说明

公告编号：2024-001

书（发行对象确定稿）>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（https://www.neeq.com.cn/index.html，下同）的《北京维卓致远医疗科技股份有限公司定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，就本次定向发行，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议自公司董事会、监事会和股东会审议批准本次定向发行，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于创始股东与认购对象签署<股票认购协议之补充协议>的议
案》
1.议案内容：

就本次定向发行，公司创始股东（鲁通、郑刚）拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票认购协议之补充协议》，约定本次发行对象享有回购权，该协议

公告编号：2024-001

自公司董事会、监事会和股东会审议批准本次定向发行，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁通、郑刚回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程（草案）>
的议案》
1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况对《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准，具体修改情况详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/index.html）的《北京维卓致远医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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