公告日期：2025-04-17

证券代码：874156 证券简称：维卓致远 主办券商：开源证券
北京维卓致远医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:30。

通讯会议和现场会议同步召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874156 维卓致远 2025 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦律师事务所两位律师进行现场见证。
（七）会议地点

北京市丰台区汉威国际广场四区 6 号楼 9M 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2025 年度经营目标、战略发展规划，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，母公司资本公积为 203,905,156.46 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 197,461,579.32 元，其他资本公积为 6,443,577.14 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。