公告日期：2025-08-27

证券代码：874156 证券简称：维卓致远 主办券商：开源证券
北京维卓致远医疗科技股份有限公司控股子公司管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 27 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

控制子公司管理办法

第一章 总则

第一条 为加强北京维卓致远医疗科技股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称子公司指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。
第三条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
第四条 公司依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股东权利。
第五条 子公司应遵循本办法的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，保证本办法的贯彻和执行，并接受公司的监督。
第六条 子公司下属分公司、办事处等分支机构（如有），比照本办法规定执行。第七条 公司各职能部门应根据本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作，公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。

第二章 规范运作

第八条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。
第九条 子公司日常生产经营活动的计划、组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，应满足公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求以及符合与挂牌、上市相关法律、法规、规范性文件的规定。
第十条 子公司改制重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项应当按照有关法律、法规及子公司相关规章制度的程序和权限进行，并须报告公司董事会。
第十一条 子公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。

第三章 财务管理

第十二条 子公司应当依照国家有关法律、法规建立财务会计制度，依法建立财务会计机构和账册，真实记录并全面反映公司业务活动和财务状况。
除法定的会计账簿外，子公司不得另立会计账簿，不得编制虚假的财务报表，不得将公司资金以任何个人名义开立账户存储。
第十三条 子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更
等应遵循公司财务管理制度、会计准则及有关规定。
第十四条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的会计师事务所的审计。
子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内或公司另行要求的时限内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表。子公司向公司报送的财务报表和相关资料包括但不限于：资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表、会计报表附注、财务分析报告、向他人提供资金及提供担保报表等。
第十五条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用情况。如发生异常情况，子公司以及公司财务部门应及时提请公司董事会采取相应措施。
第十六条 子公司根据其章程和财务管理制度的规定安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用，不得越权进行费用签批，对于上述行为，子公司财务人员有权制止并拒绝付款，制止无效的可以直接向子公司董事会/董事或公司财务负责人报告。
第十七条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。

第四章 人事管理

第十八条 子公司应依法设立股东会、董事会（或董事）、监事会（或监事）。公司通过子公司股东会行使股东权力，制订子公司章程，并依据子公司章……
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