公告日期：2025-08-27

证券代码：874156 证券简称：维卓致远 主办券商：开源证券
北京维卓致远医疗科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件或专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长鲁通

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，议案详细内容详见
公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度权益分配方案，公司以资本公积转增股本，导致公司注册资本、总股本等内容发生变化，因此拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容做相应修订。

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《公司章程》相关内容进行修订。
议案详细内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，就公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》,议案详细内容详见公司于 2025 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟修订部分内部治理制度。

本议案共 18 项子议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：
1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）

2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）

3 《对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）

4 《对外投资管理办法》（公告编号：2025-037）

5 《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）

6 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）

7 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

8 《承诺管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。