公告日期：2025-03-07

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2024年5月14日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司治理制度的议案》，议 案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关关于公
司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的公司治理制度的议案》，议 案表决情况：同意股数 6,100.00 万股，占出会议有表决权股份总数的 100%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条为提高山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《非上 市公众公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《山东悦龙 橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义务人信息披露的基本标准与要求。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项另有规定的，从其规定。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国股转公司对优先股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。

第三条公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、严重误导或重大遗漏，并就其信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第二章 信息披露的管理与责任

第四条公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责，保证及时、公平地披露信息。

公司董事长、经理、信息披露事务负责人对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任。

公司董事长、经理、财务负责人对公司的财务报告负主要责任。

第五条公司信息披露义务人，包括公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，主办券商等。

第六条信息披露负责人应将国家对公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知和传达给公司信息披露义务人。

第七条公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。

第八条公司信息披露义务人，应该按如下规定履行职责：

（一）遇其知晓的可能影响公司投资人利益的或将对公司经营管理产生重大影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和总经理，并及时将有关信息披露所需的资料和信息提供给信息披露负责人。

（二）在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知信息披露负责人列席会议，并向其提供信息披露所需的资料。

（三）为信息披露负责人提供了解公司和控股子公司重要经营决策、经营活动和经营状况的必要条件。

（四）遇有须协调的信息披露事宜时，应积极支持并配合信息披露负责人工作。

第九条公司信息披露义务人对于某事项是否涉及信息披露有疑问时，应及时向信息披露负责人咨询。

第十条公司董事、监事、信息披露负责人以及高级管理人员应当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责。

第十一条董事会办公室负责公司信息披露文件、资料的档案管理，信息披露负责人是第一负责人。

第十二条董事、监事、高级管理人员、各部门和下属公司履行信息披露
职责的相关文件和资料，董事会办公室应当予……
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