公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-056
证券代码：874157 主办券商：中泰证券 证券简称：悦龙科技
山东悦龙橡塑科技股份有限公司关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票募集资金用途及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本信息

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据经营发展需要和本次发行上市的战略安排，并结合市场情况分析，公司拟定将本次发行募集资金用于如下用途：

序号 项目 投资总额（万元） 募集资金拟投入金额

（万元）

1 新建自浮式输油橡胶 14,200.00 14,000.00

软管生产项目

橡胶软管生产设施智

2 能化信息化升级改造 6,000.00 6,000.00

项目

3 高端软管研发中心项 5,923.94 5,900.00

目

4 营销服务网络建设项 3,022.11 3,000.00

目

合计 29,146.05 28,900.00

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决。如本次发行募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入的，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。

公告编号：2025-056
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公司主营业务相关的营运资金。

二、审计及表决情况

2025 年 3 月 14 日公司召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第
六次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议审议事项的独立意见》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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