公告日期：2025-04-08

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

基于公司战略规划，以及对股权、业务板块进行整合，进一步拓展海外市 场的需要，公司拟使用自有资金，通过全资子公司 TechfluidHongKongLimited
以 1.00 英镑的价格收购公司董事长徐锦诚先生持有的 Techfluid U.K. Ltd 85%
股权。

本次收购完成后，公司将通过全资子公司 Techfluid Hong Kong Limited 持
有 Techfluid U.K. Ltd 85%股权，享有 100%表决权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第 二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个 会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50％以上；（二） 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末净资产额的比例达到 50％以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30％以
上。

根据重组办法第四十条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守 下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资 企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高 者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。
公司2024年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为511,836,443.71
元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 401,761,140.56 元。截至 2024 年
12 月 31 日，TechfluidU.K.Ltd 期末资产总额为 24,469,617.72 元，净资产额为
8,818,899.85 元（注：Techfluid U.K. Ltd 财务数据未经审计）。

Techfluid U.K. Ltd 资产总额占本公司 2024 年末资产总额的 4.78%，资产
净额占本公司 2024 年末资产净额的 2.20%，且公司 12 个月内没有购买其他同
一或者相关资产。

因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 3 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司拟收购 Techfluid U.K. Ltd 85%股权的议案》，无需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事徐锦诚回避表
决，其余董事一致同意该项议案。

公司现任独立董事张洪民、刘德运对本项议案发表了同意的独立意见。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：徐锦诚

住所：北京市西城区香炉营东巷 2 号院 3 号楼 3 单元 902 号

关联关系：徐锦诚先生担任公司董事长、总经理，直接持有公司 35,118,777股股份，通过烟台柏诚间接控制公司 9,895,000 股股份，合计控制发行人 73.79%的股份，为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：Techfluid U.K. Ltd
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他

3、交易标的所在地：Unit 35 Moorland Way, Nelson Park Industrial Estate,
Cramlington, Northumberland, England
4、交易标的……
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