公告日期：2025-05-26

中泰证券股份有限公司

关于

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构

济南市市中区经七路 86 号

二零二五年五月

声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“中泰证券”）接受山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”“悦龙科技”“公司”）的委托，担任悦龙科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中含义相同。

目 录

一、发行人基本情况...... 3

（一）基本信息...... 3

（二）主营业务...... 3

（三）主要经营和财务数据及指标...... 3

（四）主要风险...... 4
二、发行人本次发行情况...... 9
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 ...... 10

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人...... 10

（二）项目协办人及其他项目组成员 ......11
四、本次证券发行履行的决策程序......11
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明...... 12
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 ...... 15
七、保荐机构承诺事项...... 16

（一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 16

（二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 16
八、持续督导期间的工作安排...... 17
九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 18
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 18
十一、推荐结论...... 18
一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称 山东悦龙橡塑科技股份有限公司

英文名称 Shandong Yuelong Rubber and Plastic Technology Co., Ltd.

证券简称 悦龙科技

证券代码 874157

注册资本 6,100.00 万元

法定代表人 徐锦诚

有限公司成立日期 2009 年 03 月 18 日

股份公司成立日期 2023 年 12 月 25 日

住所 山东省烟台市莱州市平里店镇驻地

邮政编码 261414

研发、制造、销售：石油天然气设备及配件，海洋石油流体控制
装备，复合材料制品。柔性管道总成设计及安装。普通货物道路
经营范围 运输。光伏发电及售电服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）

（二）主营业务

发行人主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售，包括海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管三大系列橡胶软管产品。公司核心产品不同于传统橡胶软管，侧重于超高压/高压、超低温/低温、高温、腐蚀、冲蚀等极端复杂工……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。