公告日期：2025-08-11

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下所示：

其中，共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。担任法定代
第七条 董事长为公司的法定代表人。 表人的董事长，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。

第十八条 公司或公司的子公司（包括
第十八条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 购买公司股份的人提供任何资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十一条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 第二十一条 公司在下列情况下，可以
程的规定，收购本公司的股份： 依照法律、行政法规、部门规章和本章
（一）减少公司注册资本； 程的规定，收购本公司的股份：

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；

并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股 并；

权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换上市公司发行的 股份。

可转换为股票的公司债券。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
（六）上市公司为维护公司价值及股东 可转换为股票的公司债券。
权益所必需。

第二十三条 公司的股份可以依法转
让。公司被收购时，收购人不需要向公
第二十三条 公司的股份可以依法转 司全体股东发出全面要约收购，但应按
让。 照法律、法规、规范性文件的规定履行
相关信息披露、备案、申报等义务，不
得损害公司和公司股东的利益。

第三十三条 董事、高级管理人员执行 第三十四条 审计委员会成员以外的董
公司职务时违反法律、行政法规或者本 事、高级管理人员执行公司职务时违反章程的规定，给公司造成损失的，连续 法律、行政法规或者本章程的规定，给180日以上单独或合并持有公司1%以上 公司造成损失的，连续 180 日以上单独股份的股……
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