公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-122

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交

所上市具体方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 调整情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议以及 2024 年年度股东大会就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。现根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中涉及的本次发行股票数量进行调整具体如下：

（一）调整前

公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 20,333,334 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过 23,383,334 股（含本数，考虑行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%（即不超过 3,050,000 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（二）调整后

公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 21,993,198 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过 25,292,177 股（含本数，考虑行使超额配

公告编号：2025-122

售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%（即不超过 3,298,979 股），最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。
二、 履行程序情况说明

公司于 2025 年 8 月 9 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》。

独立董事意见：关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案仅涉及调整本次发行股票的数量，符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》，并同意提交公司股东会审议。
三、备查文件目录

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议审议事项的独立意见》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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