公告日期：2025-08-15

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ...... 6
第一节 股东 ......6
第二节 股东会的一般规定 ......8
第三节 股东会的召集 ......10
第四节 股东会的提案与通知 ......11
第五节 股东会的召开 ......12
第六节 股东会的表决和决议 ......14
第五章 董事会 ...... 17
第一节 董事 ......17
第二节 董事会 ......19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25
第一节 财务会计制度 ......25
第二节 内部审计 ......26
第三节 会计师事务所的聘任 ......26
第八章 通知和公告 ...... 27
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 27
第一节 合并、分立、增资和减资 ......27
第二节 解散和清算 ......28
第十章 信息披露及投资者管理管理制度 ...... 30
第十一章 防止控股股东及关联方的资金占用 ...... 31
第十二章 修改章程 ...... 31

第十三章 附 则 ...... 32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、建立党的工作机构、配备党务工作人员，为党组织的活动提供阵地和经费保障。根据《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的有关规定以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由山东悦龙橡塑科技有限公司以整体变更的方式发起设立。
第三条 公司注册名称：山东悦龙橡塑科技股份有限公司

第四条 公司住所：山东省烟台市莱州市平里店镇驻地

邮政编码：261400

第五条 公司注册资本为人民币 6,100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创造和提供优质的产品是我们的神圣职责，满足和超越顾客的期望是本公司永恒追求。

第十二条 公司的经营范围：研发、制造、销售：石油天然气设备及配件,海洋石油流体控制装备,复合材料制品。柔性管道总成设计及安装。普通货物道路运输。光伏发电及售电服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股份

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