公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-129

证券代码：874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券
山东悦龙橡塑科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司西厂二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐锦诚先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息

公告编号：2025-129

披露的透明度和公信力。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-131）。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

公告编号：2025-129

上市，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行了审阅并出具审阅报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-132）。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
董事会
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