公告日期：2024-11-22

北京市中伦律师事务所

关于德阳天元重工股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

二〇二四年八月

目 录

法律意见书...... 5
一、 本次挂牌的批准和授权 ...... 8
二、 本次挂牌的主体资格 ...... 9
三、 本次挂牌的实质条件 ...... 10
四、 公司的设立 ...... 16
五、 公司的独立性 ...... 17
六、 公司的发起人、股东和实际控制人...... 20
七、 公司的股本及其演变 ...... 45
八、 公司的业务 ...... 80
九、 关联交易及同业竞争 ...... 83
十、 公司的主要财产 ...... 100
十一、 公司的重大债权债务 ...... 135
十二、 公司的重大资产变化及收购兼并...... 140
十三、 公司章程的制定与修改 ...... 141
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 142
十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 144
十六、 公司的税务及财政补贴 ...... 146
十七、 公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 149
十八、 公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚...... 153
十九、 结论性意见 ...... 155

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：
股份公司/天元重工/公司 指 德阳天元重工股份有限公司

天元有限 指 德阳天元重工有限公司/四川德阳浩泊环保工程有限公
司，系公司前身

观今科技 指 成都观今科技有限公司

天元机械 指 四川天元机械工程股份有限公司

德阳创投 指 德阳市创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

鼎玺投资 指 上海鼎玺投资中心（有限合伙）

鼎杉投资 指 上海鼎杉投资中心（有限合伙）

区域协同基金 指 四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）

鲁信创投 指 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）

成都创投 指 成都创新风险投资有限公司

锦晟旌诚 指 成都锦晟旌诚企业管理合伙企业（有限合伙）

专冠投资 指 德阳专冠股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成创智联 指 成都成创智联科技合伙企业（有限合伙）

天府芯云 指 四川省天府芯云数字经济发展基金有限公司

弘裳元吉 指 成都弘裳元吉企业管理合伙企业（有限合伙）

兴天元 指 四川兴天元钢桥有限公司

路安路桥 指 四川路安路桥科技有限公司

安立通 指 四川安立通索桥工程有限公司

品智检测 指 四川品智检测技术有限公司

广汉乐石 指 四川广汉乐石机械铸造有限公司

天元智成 指 成都天元智成科技有限公司

智能铸造 指 四川智能创新铸造有限公司

众能传动 指 四川众能传动科技有限公司

观今咨询 指 四川观今企业管理咨询有限公司

第一创业证券 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

天源评估 指 天源资产评估有限公司

本所/中伦 指 北京市中伦律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 ……
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