公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-016

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开了第四 届董事会第六次会议决议。我们作为公司的独立董事，根据相关法律法规及《公司
章程》《公司法》的要求，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意 见：
一、关于提名苏兵为公司第四届董事会独立董事的议案

因个人原因，公司独立董事徐柯近期向公司提交了辞职信，辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》关于董事及独立董事任职的规定及要求，公司董事会提名苏兵先生为独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。经核查相关资料，苏兵先生诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规范性文件中规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，苏兵先生的提名及选举程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且征得其本人同意。我们一致同意提名苏兵先生为第四届董事会独立董事，并提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

独立董事：刘光强、叶飞
2024 年 12 月 20 日
公告编号：2024-016

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