公告日期：2024-12-20

德阳天元重工股份有限公司

章 程

二○二四年十二月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会......27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......31

第三节 独立董事......36

第四节 董事会专门委员会......42

第五节 董事会秘书......43
第六章 公司总经理及其他高级管理人员......45
第七章 监事会......47

第一节 监 事......47

第二节 监事会......48

第三节 监事会决议......49
第八章 信息披露及投资者关系管理......50

第一节 信息披露......50

第二节 投资者关系管理......51
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......52

第一节 财务会计制度......52

第二节 会计师事务所的聘任......55
第十章 党的基层组织建设......56
第十一章 通知......56
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......57

第一节 合并、分立、增资、减资......57

第二节 解散和清算......58
第十三章 修改章程......60
第十四章 争议解决......61
第十五章 附 则......61

德阳天元重工股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护德阳天元重工股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由德阳天元重工有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在四川省德阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91510600734889339A。
第三条 公司注册名称：德阳天元重工股份有限公司。

英文名称：Deyang Tengen Heavy Industry Co., Ltd.

第四条 公司住所：四川省德阳市庐山南路三段 20 号。

第五条 公司注册资本为人民币 17,120 万元。

第六条 公司的营业期限为永久。

第七条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，具体担任人由公司董事会
决定，并依法登记。法定代表人的产生、变更方式与前述董事长或总经理相同。担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、财务总监（财务
负责人）和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：让用户满意，让员工满意，让合作伙伴满意。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：金属桥梁结构及桥梁零部件（包含桥梁伸缩装置、桥梁支座、阻尼器等）的设计制造、销售、安装，普通机械设备及配件设计制造与销售，桥梁工程设计，桥梁工程咨询，钢结构工程，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。