公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-024

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第六次会
议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 12 月 20 日以公告形
式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

公告编号：2024-024

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14：00-16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874158 天元重工 2025 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。
（七）会议地点

四川省德阳市庐山南路三段 20 号，公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更上市辅导备案板块相关事项的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于辅导备案申报板块变更至北交所的公告》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《关于补选公司独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-024

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免的公告》（公告编号：2024-026）。
（三）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。