公告日期：2025-04-28

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874158 天元重工 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

四川省德阳市庐山南路三段 20 号，公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，公司董事会对 2024 年度董事会工作进行了总结，编写了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了总结，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定，公司独立董事对 2024 年度工作进行了总结。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

依据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会结合 2025年经营发展计划确定的经营目标，各项历史数据、现有的经营能力，以及 2024年度生产经营的实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。
（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。