公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-060

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省德阳市庐山南路三段 20 号，公司四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数117,213,581 股，占公司有表决权股份总数的 68.4659%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-060

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安 排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《德阳 天元重工股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对现行《德阳天元重工 股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,213,581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

公告编号：2025-060

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市 公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修
订相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的：

序号 相关管理制度 公告编号

1 《股东会制度》 2025-037

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