公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-095

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”于 2025 年 9 月 29 日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交 2025 年第三次临时股东会审 议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 具体方案如下：

1. 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

2. 发行股票的每股面值：人民币 1 元。

3. 发行股票的数量：不超过 5710.00 万股（含本数，不含超额配售选择权）。
本次发行股票中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择 权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即 不超过 856.50 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内， 本次发行的股票数量不超过 6566.50 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开 发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东 会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监 会注册同意后确定。

4. 定价方式：由公司与主承销商通过询价方式确定发行价格或采用证券

公告编号：2025-095

监管机构认可的其他方式确定发行价格。

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证券监管机构认可的其他方式。

6. 发行对象：符合资格并在北京证券交易所开户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外），以及中国证监会、北京证券交易所发布的相关规则规定的其他发行对象。

7.募集资金用途

根据公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股 票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

项目预估投资 拟使用募集资金

序号 投资项目 实施主体

额（万元） 投资额（万元）

桥梁核心受力部件数字 德阳天元重工

1 27,126.87 25,946.88

化工厂基地建设项目 股份有限公司

德阳天元重工

2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

股份有限公司

合计 29,126.87 27,946.88 —

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可在履行相关程序后以募集资金置换前期已投入资金。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投资额，不足部分将由公司以自有资金和自筹资金解决，保证项目顺利实施。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。

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