公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-096

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、授权事项情况

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为高效、有序地完成公司本次发行上 市工作，董事会拟提请公司股东会授权董事会全权办理与本次发行上市有关的全 部事宜，包括但不限于：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制订
和实施公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具 体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量、发行价格、发行方式、定价方 式、询价事项、超额配售选择权、战略配售等与本次发行方案有关的具体事项）；
2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签
署、报送、修改与公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市有关的各项文件，签署与公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市有关的重大合同等文件；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用
途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在公司向不特定合格投资者公开发行股票完成后，根据公司股票公开发行
的实际情况，对拟于公司上市后实施的《德阳天元重工股份有限公司章程（草
案）》中的相关条款进行相应修订；

公告编号：2025-096

6. 在公司向不特定合格投资者公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、
股票在北京证券交易所上市流通、流通锁定及其他相关事宜；

7. 办理与公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市有关的注册资本变更等工商变更登记备案手续；

8. 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），决定中止、
终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；

9. 与本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关的
其他一切事宜。

上述授权自公司股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。
二、审议及表决情况

2025年9月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请公司股 东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市有关具体事宜的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2025年9月29日，公司召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过 了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

德阳天元重工股份有限公司
董事会
2025年9月30日

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