公告日期：2025-10-17

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省德阳市旌阳区庐山南路三段 20 号，公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数155,385,427 股，占公司有表决权股份总数的 90.7625%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9346%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

为促进德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）的进一步发展，提升公司的竞争力，现提议公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体方案如下：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

（2）发行股票的每股面值：人民币 1 元。

（3）发行股票的数量：不超过 5710.00 万股（含本数，不含超额配售选择权）。本次发行股票中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 856.50 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 6566.50 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

（4）定价方式：由公司与主承销商通过询价方式确定发行价格或采用证券监管机构认可的其他方式确定发行价格。

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者证券监管机构认可的其他方式。

（6）发行对象：符合资格并在北京证券交易所开户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外），以及中国证监会、北京证券交易所发布的相关规则规定的
其他发行对象。

（7）募集资金用途

根据公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

序号 投资项目 项目预估投资 拟使用募集资金 实施主体

额（万元） 投资额（万元）

桥梁核心受力部件数字 德阳天元重工
1 化工厂基地建设项目 27,126.87 25,946.88 股份有限公司

补充流动资金 德阳天元重工
2 2,000.00 2,000.00 股份有限公司

合计 29,126.87 27,946.88 —

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可在履行相关程序后以募集资金置换前期已投入资金。若本次发行实际募集资金金额小……
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