公告日期：2026-04-22

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-
004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘光强、叶飞、苏兵对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理对 2025 年度开
展的工作进行了总结，编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司制 度的规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行了总结，编写了《2025 年 度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度
的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度
独立董事工作情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德阳天元重工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了
《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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