公告日期：2026-04-22

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
了第四届董事会第十二次会议决议。我们作为公司的独立董事，根据相关法律、法规和规范性文件以及《德阳天元重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合相关规则的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025年度不进行利润分配的议案》的独立意见

经查阅，我们认为：公司2025年度不进行利润分配系综合考虑公司所处行业发展阶段、公司实际经营状况、未来资金需求及长远发展战略等因素制定的，该方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》，并同意将其提交公
司股东会审议。

三、《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案》的事前认可意见及独立意
见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》事项前，
公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司高管人员 2026 年度薪酬方案综合考虑了公司的经营发展需要，体现了责、权、利的一致性， 有利于更好地鼓励高级管理人员勤勉尽责履职，确保公司健康发展，符合相关 法律法规的要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立意见

经审阅 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案，我们认为：2026 年度公司高
级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，与公司的实际经营情况相 匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利 于进一步促进相高级管理人员的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体 现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

我们同意《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。

四、《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》事项前，
公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司董事 2026 年度 薪酬方案综合考虑了公司的经营发展需要，体现了责、权、利的一致性，有利 于更好地鼓励董事勤勉尽责履职，确保公司健康发展，符合相关法律法规的要 求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立意见

经查阅，我们认为：2026 年度公司董事薪酬方案，和公司所处的行业薪酬
水平，与公司的实际经营情况相匹配，符合公司关于薪酬与考核相关管理规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促进相关董事的勤勉尽责履职；公司董事会对本议案的审议体现了公开、公平、公正的原则，审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

我们同意《关于公司2026年度董事薪酬的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

五、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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