公告日期：2026-04-22

证券代码：874158 证券简称：天元重工 主办券商：一创投行
德阳天元重工股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会下设审计委员会由刘光强（独立董事）、叶飞（独立董事）和唐明（董事）组成，委员会召集人由独立董事刘光强担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议的议案

第四届董事会

2025年 1.审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
审计委员会

4月 27日

第一次会议

第四届董事会

2025年 1.审议《关于2025年半年度报告的议案》

审计委员会

8月25日

第二次会议

1. 审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市的议案》

2. 审议《关于公司募集资金投资项目及募集资金投
资项目可行性研究报告的议案》

3. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票前滚存利润分配方案的议案》

4. 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股
票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的
议案》

5. 审议《关于公司上市后前三年的股东分红回报规
划的议案》

6. 审议《关于<德阳天元重工股份有限公司关于上
第四届董事会 市后稳定股价的预案>的议案》

2025年 7. 审议《关于公司出具相关承诺的议案》

审计委员会

9月29日

第三次会议 8. 审议《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公
开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的
议案》

9.审议《关于公司本次发行上市设立募集资金专项
账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

10.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市后适用的<德阳天元
重工股份有限公司章程（草案）>的议案》

11.审议《关于制定和修订公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的
公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

12.审议《关于制定和修订公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的
公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.审议《关于前期会计差错更正的议案》

2.审议《关于<公开转让说明书>更正的议案》

……
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