公告日期：2025-04-28

证券代码：874159 证券简称：邦特科技 主办券商：民生证券
江阴邦特新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874159 邦特科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市金杜（南京）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

江阴邦特新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长徐耀琪代表董事会汇报2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席沈武代表监事会汇报2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统
及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为满足公司的正常经营，保证相关业务平稳顺利推进，2024 年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案》

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025 年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐耀琪、徐正华、吴洪文、江阴邦泰科技咨询合伙企业（有限合伙）、江阴拓邦科技咨询合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐耀琪、徐正华、吴洪文、江阴邦泰科技咨询合伙企业（有限合伙）、江阴拓邦科技咨询合伙企业（有限合伙）。
（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2025 年度监事的薪酬方案。……
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