公告日期：2025-05-21

江阴邦特新材料科技股份有限公司

章 程

二零二五年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 11
第三节 股东会的召集...... 15
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开...... 17
第六节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 39
第一节 监事...... 39
第二节 监事会...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附 则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司由江阴邦特科技有限公司以整体变更方式设立，江阴邦特科技有限公司的原有股东为公司发起人。

公司在市场监督管理机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91320281775430655R。

第三条 公司名称

中文全称：江阴邦特新材料科技股份有限公司。

英文全称：Jiangyin Bondtape New Material Technology Corporation.

第四条 公司住所：江阴市夏港街道西城路100-7号。

第五条 公司注册资本为人民币5,665万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：稳健务实、突破创新、勇于担当、追求卓越，持续为社会创造更大价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；纸制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；隔热和隔音材料制造；建筑防水卷材产品制造；玻璃纤维及制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；玻璃纤维及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展……
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