公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-071

证券代码：874159 证券简称：邦特科技 主办券商：国联民生承销
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江阴邦特新材料科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，江阴邦特新材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 29 日审议并通
过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名王晓飞女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王晓飞女士为公司第一届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王晓飞，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，仪器科学与技术
专业博士研究生。1991 年 12 月至 2006 年 12 月，历任江苏省计量测试技术研究所长度
室检定员、长度室副主任、长度室主任；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，历任江苏省计
量科学研究院机械所副所长、科技发展部副部长；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任江

公告编号：2025-071

苏省计量科学研究院国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任；2016 年 1
月至 2024 年 7 月，任江苏省计量科学研究院总工程师办公室副主任；2024 年 8 月至今，
任江苏省计量科学研究院规划管理科副科长。2011 年 9 月至 2017 年 4 月，兼任恒锋工
具股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2024 年 5 月，兼任苏州天准科技股份有限公
司独立董事；2021 年 8 月至今，兼任江苏苏讯新材料科技股份有限公司独立董事；2019
年 1 月至今，兼任中国合格评定国家认可中心实验室主任评审员；2012 年 1 月至今，
兼任南京工程学院硕士生导师；2014 年 1 月至今，兼任南京航空航天大学硕士生导师。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅公司第一届董事会第十次会议审议的《关于提名独立董事候选人的议案》的具体内容，我们认为：本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-071

四、备查文件

《江阴邦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江阴邦特新材料科技股份有限公司
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