公告日期：2025-09-30

证券代码：874159 证券简称：邦特科技 主办券商：国联民生承销保荐
江阴邦特新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐耀琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、设置独立董事并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司治理机制，公司拟取消监事会、设置独立董事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司章程修订情况并结合公司的实际，对已有的公司内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；

（9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-045）；

（10）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-046）；

（11）《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司独立董事任职期间在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元人民币（税前），按独立董事在公司实际任职的期间计算。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回……
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