公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-078

证券代码：874159 证券简称：邦特科技 主办券商：国联民生承
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江阴邦特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐耀琪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《江阴邦特新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意豁免董事会提前通知期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-078

为尽快召开本次董事会，同意豁免董事会提前通知期限的要求并召开本次董事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司第一届董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据公司股东会选举的独立董事，对公司第一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会中的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行部分调整，调整后各专门委员会组成人员及召集人如下：
1、战略委员会：徐耀琪先生（召集人）、徐正华先生、祁建云先生；

2、审计委员会：祁建云先生（召集人）、蒋宁静女士、殷晓红女士；

3、薪酬与考核委员会：蒋宁静女士（召集人）、王晓飞女士、徐耀琪先生；
4、提名委员会：王晓飞女士（召集人）、祁建云先生、徐耀琪先生。

各专门委员会成员任期同本届董事会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-078

三、备查文件

《江阴邦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江阴邦特新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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