公告日期：2026-04-21

证券代码：874159 证券简称：邦特科技 主办券商：国联民生承销保荐
江阴邦特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐耀琪

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《江阴邦 特新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年
度经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况、经营成
果及现金流量情况进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司批准报 出前述审计报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026- 007）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、蒋宁静、王晓飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性
进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。公司批准
报出前述《内部控制自我评价报告》及其审计报告。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《内部 控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）、《内部控制审计报告》（公告编号： 2026-009）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、蒋宁静、王晓飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近三年出具了非经常性损益 的鉴证报告，公司批准报出前述报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《最近三年非经常性损 益的鉴证报告》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁建云、蒋宁静、王晓飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会审计委员会依据相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。