公告日期：2025-04-25

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：东交智控联东基地 5 楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王捷

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度总经理工
作报告》，并由总经理王捷汇报 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年
度董事会工作报告》，并由董事长王捷代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情 况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会拟定对 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、仇连明、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度
报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 》
1.议案内容：

为充分调动公司董事及高级管理人工作积极性，制定 2025 年度董事及高
级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、仇连明、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算方案的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年
度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案 》
1.议案内容：

公司拟在 2025 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于
2025 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张正勇、仇连明、焦东来对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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