公告日期：2025-05-19

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 3 号
楼一楼大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王捷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 4 月 23 日第三
届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年
4 月 25 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要
求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会 的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开 不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,859,478 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年
度董事会工作报告》，并由董事长王捷代表董事会汇报 2024 年度董事会工作 情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2024 年
度监事会工作报告》，并由监事会主席王鹏代表汇报 2024 年度监事会工作情 况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分 红，也不实施资本公积转增注册资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度
报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事及高级管理人工作……
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