公告日期：2025-05-22

证券代码：874160 证券简称：东交智控 主办券商：长江承销保荐
江苏东交智控科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 5 月 20 日第
三届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年
5 月 22 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要
求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会 的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区
科技创新园 3 号楼公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票及电子通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874160 东交智控 2025 年 5 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

2 非独立董事选举 应选人数 6 人

2 非独立董事王捷 √

2 非独立董事叶炜 √

2 非独立董事陆稚辰 √

2 非独立董事马凌 √

2 非独立董事郭柏林 √

2 非独立董事汪彬 √

3 独立董事选举 应选人数 3 人

3 独立董事张正勇 √

3 独立董事仇连明 √

3 独立董事焦东来 √

4 监事选举 应选人数 2 人

4 监事宋闽江 √

4 监事胡昊 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。